证券代码：600805      证券简称：悦达投资     公告编号：临 2023-023 号

              江苏悦达投资股份有限公司

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 35.9560

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  独立董事张久俊因公务未出席；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                            （%）               （%）

       A股   16,311,254 97.7696   372,100   2.2304        0         0

(二)累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选

                                     会议有效表决

                                     权的比例（%）

            生为非独立董

            事候选人

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称         同意            反对        弃权

 序号              票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        达集团有限公   1,254            00

        司提供担保的

        议案

        生为非独立董   1,254              00

        事候选人

(四)关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、议案 2.01 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

律师：刘颖颖、周赛

  悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网

络投票业务实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会

形成的决议合法、有效。

特此公告。

                                         江苏悦达投资股份有限公司

      上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

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